公告日期：2024-05-21

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券

杭州市路桥集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：杭州市拱墅区半山街道北秀街 701 号二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长翁大庆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 89,181,600 股，占公司有表决权股份总数的 84.93%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告号 2024-019号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,181,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定《2023 年年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,181,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定《2023 年年度监事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,181,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号为：2024-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,181,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>》
1.议案内容：

详情见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,181,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2023 年……
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