公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-021

证券代码：870892 证券简称：杭州路桥 主办券商：财通证券
杭州市路桥集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为杭州市路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，茅铭晨、王会娟、吴天云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、茅铭晨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 2 月
出生，浙江大学法学研究生（博士）。1983 年 8 月至 2000 年 1 月，
任浙江大学讲师、副教授等；2000 年 2 月至 2019 年 2 月，任浙江
财经大学副教授、教授、博士生导师、副院长等。2021 年 2 月 19
日至今，担任公司独立董事。

2、王会娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月

公告编号：2024-021

出生，清华大学应用经济学博士后。2013 年 7 月至 2015 年 6 月，
任清华大学助理研究员；2015 年 6 月至今，任浙江财经大学教师。
2021 年 2 月 19 日至今，担任公司独立董事。

3、吴天云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月
出生，宁波大学应用数学学士。2008 年 8 月至 2012 年 3 月，任宁
波正源会计师事务所项目经理；2012 年 4 月至 2016 年 12 月，任宁
波海联会计师事务所（普通合伙）项目经理；2017 年 11 月至今， 任宁波市鄞州鄞汇浩会计师事务所（普通合伙）合伙人。2021 年 2 月 19 日至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、1 次股东大会。独立董
事茅铭晨、王会娟、吴天云会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

茅铭晨 8 8 0 0 否 1

王会娟 8 8 0 0 否 1

吴天云 8 8 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事茅铭晨、王会娟、吴天云对公司 2023 年经营活动情况

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进行了认真的了解和查验，共发表了 14 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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