公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-003

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 20 日以书信方式发出
5.会议主持人：董事长张建平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于鲁班艺术集团股份有限公司向光大银行股份有限公司厦门
分行申请流动资金贷款》议案。
1.议案内容：

鲁班艺术集团股份有限公司拟向光大银行股份有限公司厦门分行（以下简称

公告编号：2025-003

“光大银行”）申请 300 万元流动资金授信额度，张建平、张雪阳提供连带责任保证担保。具体业务金额、期限、费率等条件以公司与光大银行所签订合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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