公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-002

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

因全资子公司爱尚环境科技（厦门）有限公司业务发展的需要，公司拟为 爱尚环境科技（厦门）有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门思明支行申 请 880 万元借款提供担保，公司实际控制人、董事长张建平以其控制的企业（厦 门市万美顿大酒店有限公司）持有的房产为子公司借款无偿提供担保，担保期 限预计不超过 3 年，具体信息以与银行签订的合同为准。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关
于为全资子公司提供担保的议案》，该议案涉及关联交易，无需回避表决。议
案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票 。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供
担保》第十四条，挂牌公司为全资子公司提供担保，或者为其他控股子公司提 供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司 利益的，由董事会审议即可，无需提交股东大会审议，但是连续 12 个月累计

公告编号：2025-002

计算的担保金额超过挂牌公司最近一期经审计总资产 30%的担保及公司章程另 有规定的除外。挂牌公司连续 12 个月累计计算的担保金额不超过挂牌公司最 近一期经审计总资产 30%，且《公司章程》四十五条规定，公司为全资子公司 提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益 提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用上述第一项至第三项的 规定，但是应提交公司董事会审议并披露。故上述事项无需经过股东大会审议 通过。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：爱尚环境科技（厦门）有限公司

成立日期：2016 年 8 月 8 日

住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路 32 号 582-121

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路 32 号 582-121

注册资本：2000 万元

主营业务：水污染治理；大气污染治理；生态恢复及生态保护服务等；

法定代表人：薛莉

控股股东：鲁班艺术集团股份有限公司

实际控制人：张建平

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：为公司全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：28,574,372.17 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：22,703,533.97 元

2023 年 12 月 31 日净资产：5,870,838.20 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：79.45%

公告编号：2025-002

2024 年 6 月 30 日资产负债率：83.30%

2023 年 12 月 31 日营业收入：41,779,129.23 元

2023 年 12 月 31 日利润总额：1,176,901.86 元 880

2023 年 12 月 31 日净利润：1,159,041.25 元

审计情况：上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、担保协议的主要内容

全资子公司爱尚环境科技（厦门）有限公司拟向工商银行股份有限公司厦 门思明支行申请 880 万元借款，公司为该笔贷款提供担保，公司实际控制人、 董事长张建平以其控制的企业（厦门市万美顿大酒店有限公司）持有的房产为 子公司借款无偿提供担保，担保期限预计不超过 3 年，具……
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