公告日期：2024-04-19

证券代码：870888 证券简称：前沿信安 主办券商：五矿证券
北京前沿信安科技股份有限公司补充确认 2023 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年 4 月，公司向嘉和美康（北京）科技股份有限公司定向发行股票 111
万股，发行完成后，嘉和美康（北京）科技股份有限公司持有公司股份 9.99%，成为公司新增关联方。现对 2023 年度公司与嘉和美康（北京）科技股份有限公司的控股子公司交易事项进行补充披露。

1、公司向北京嘉和美康信息技术有限公司因系统集成项目出售商品，累计关联交易金额为 20,606,265.29 元。

2、公司为北京生命科学园生物科技研究院有限公司提供劳务，累计关联交易金额为 2,482,947.89 元。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确
认 2023 年关联交易》的议案，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，本议案尚需提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京嘉和美康信息技术有限公司

住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号先锋大厦 1 段三层

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 7 号先锋大厦 1 段三层

注册资本：51000 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;基础软件服务、应用软件服务;运行维护服务;销售自行开发的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械 II 类、电气设备、通信设备;计算机系统集成;建设工程项目管理;预防保健咨询(须经审批的诊疗活动除外);健康管理、健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);委托加工电子产品;从事商业经纪服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;会议服务、承办展览展示活动;互联网信息服务;第二类医疗器械生产。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;第二类医疗器械生产、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：任勇

控股股东：嘉和美康（北京）科技股份有限公司

实际控制人：夏军

关联关系：北京嘉和美康信息技术有限公司为嘉和美康（北京）科技股份有限公司 100%控股的子公司，嘉和美康（北京）科技股份有限公司持有北京前沿信安科技股份有限公司 9.99%的股份，北京嘉和美康信息技术有限公司为北京前沿信安科技股份有限公司的关联交易方。

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：北京生命科学园生物科技研究院有限公司

住所：北京市昌平区生命科学园生命园路 29 号 1 幢 A102 室

注册地址：北京市昌平区生命科学园生命园路 29 号 1 幢 A102 室

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开
发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；认证咨询；会议及展览服务；工程管理服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；光学仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；机械电气设备销售；安防设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：夏军

控股股东：北京嘉和美康信息技术有限公司

实际控制人：夏军

关联关系：北京嘉和美康信息技……
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