公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-002

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：西南证券
北京中立格林传感科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郗晓言
6. 会议列席人员：公司董事及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协

公告编号：2026-002

议已履行完毕。根据公司实际情况及审计需求，经公司综合评议，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内
容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中立格林传感科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。