公告日期：2025-12-12

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：恒泰长财证券
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第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：郗晓言

6.会议列席人员：公司董事及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举郗晓言先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等
法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举郗晓言先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。 郗晓言先生持有公司股份 23,668,100 股，占公司股本的59.7679%，为公司的 控股股东、实际控制人，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理部 门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《选举田青女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举田青女士为公司董事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

田青女士持有公司股份 4,690,000 股，占公司股本的 11.8434%，不属于失
信 联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《选举郗建民先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举郗建民先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

郗建民先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不属于失信联合惩
戒对象，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《选举郗然先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举郗然先生为公司董事，任职期限三年，自相关议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

郗然先生持有公司股份 5,148,000 股，占公司股本的 13.00%，不属于失信
联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司董事的资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《选举李羽歌女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会根据《……
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