公告日期：2025-12-12

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：恒泰长财证券
北京中立格林传感科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则于2025年12月12日经公司第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为保障北京中立格林传感科技股份有限公司（以下简称公司）监事
会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京中立格林传感科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

本议事规则为公司章程的附件，公司召开监事会除应遵守本议事规则的规定外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

第二条 监事会是股东会的监督机构，向股东会负责并报告工作，对公司财
务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。

第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，按照规定及时向监事会提供有
关的信息和资料，以便监事会对公司财务状况、风险控制和经营管理等情况进行
有效的监督、检查和评价。

第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

第二章 监事会的组成

第五条 监事会由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名。监事会设主
席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生和罢免。
监事会中的股东代表监事由股东会选举产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第六条 有下列情形之一的人员，不得担任公司的监事：

(一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
(三）担任因经营管理不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
(四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任者，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；(五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
(七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的
(八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他内容。

公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员在任期间及其配偶和直系亲属不得担任公司监事。
第七条 监事的任期每届为 3 年，任期届满，连选可以连任。监事任期届满
未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第三章 监事会职权

第八条 监事会行使下列职权：

(一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二）检查公司财务；
(三）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
(五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
六）列席董事会会议；
(七）向股东会提出提案；
(八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；(九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
(十）公司章程和股东会授予的其他职权。

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