公告日期：2025-12-08

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：张军董事长

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事张军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文 件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司 的实际情况，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-038）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文 件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司 的实际情况，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文 件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司 的实际情况，公司拟对现行有效的制度进行相应修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施……
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