公告日期：2025-12-08

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽星星服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召
开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议拟修订<监事会议事规则> 的议案》，并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽星星服装股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范安徽星星服装股份有限公司监事会的议事方式和表决程
序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及 相关法律法规以及《安徽星星服装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，制订本规则。

第二条 监事会不得干涉和参与公司日常经营决策和管理工作。

第三条 监事会可以设监事会办公室，处理监事会日常事务，监事会主席
兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章（如有）。监事会主席可以要求公

第四条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会的组成及职权

第五条 公司设监事会，监事会组成由《公司章程》决定。

第六条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可
以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第七条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工
代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第八条 监事会行使下列职权：

(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二)检查公司财务；

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(五)提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

(六)向股东会提出提案；

(七)依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。
第三章 监事会的提议和召开

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每 6
个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 5 日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、规章制度、监管规定、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）法律、法规和《公司章程》规定的其他情形。

第十条 定期会议的提案程序：在发出召开监事会定期会议的通知之前，
监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第十一条 临时会议的提议程序：监事提议召开监事会临时会议的，应当
通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名……
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