公告日期：2025-12-08

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽星星服装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召
开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议拟修订<董事会议事规则> 的议案》，并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽星星服装股份有限公司

董事会议事规则

第一章 董事会的一般规定

第一条 安徽星星服装股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步完善
公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)等有关规定以及《安徽星星服装股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定，制定本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公
司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对 股东会负责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由七名董事组成。董事会设董事长一名，可以设副董
事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保
公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第五条 董事会依法行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一)制订公司的基本管理制度；

(十二)制订公司章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

(十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利、公司治理结构是否合理、有效及其他事项进行讨论、评估；

(十七)参与公司战略目标的制订，并检查其执行情况；

(十八)对管理层业绩进行评估；

(十九)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计
意见向股东会作出说明。

第三章 董事长的职权

第七条 董事长行使下列职权：

(一)主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行；

(三)签署董事会重要文件或其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

(四)行使法定代表人的职权；

(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
(六)董事会授予的其他职权。

第八条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。公
司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第四章 董事会会议制度

第九条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集和主持，于会议召
开十日以专人送达、邮寄、传真的方式通……
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