公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-021
广州市鼎安交通科技股份有限公司

章程

二○二五年十二月

目录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8

第四章 股东和股东会 ......9

第一节 股东 ......9

第二节 控股股东和实际控制人 ......13

第三节 股东会的一般规定 ......15

第四节 股东会的召集 ......19

第五节 股东会的提案与通知 ......20

第六节 股东会的召开 ......22

第七节 股东会的表决和决议 ......25

第五章 董事和董事会 ......30

第一节 董事的一般规定 ......30

第二节 董事会 ......33

第三节 董事会秘书 ......38

第六章 高级管理人员 ......39
第七章 监事和监事会 ......41

第一节 监事 ......41

第二节 监事会 ......42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......44

第一节 财务会计制度 ......44

第二节 会计师事务所的聘任 ......47

第三节 内部审计 ......47

第九章 通知和公告 ......47

第一节 通知 ......47

第二节 公告 ......48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......49

第一节 合并、分立、增资和减资 ......49

第二节 解散和清算 ......50

第十一章 投资者关系管理 ......52
第十二章 修改章程 ......54
第十三章 附则 ......54

广州市鼎安交通科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律法规和相关规范性文件的规定，制订《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由广州市鼎安交通科技有限公司按经审计的以整体改制变更方式设立的股份有限公司；在广州市工商管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》；统一社会信用代码为：91440111723774309A。

第三条 公司于 2017 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：广州市鼎安交通科技股份有限公司

英文名称：GUANGZHOU DING-AN TRAFFIC TECHNOLOGY CO. ,LTD.

第五条 公司注册地：广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产
业互联网创新中心 B 栋 2 楼；邮政编码：510445。申报经营场所：广州市白云
区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号，广州市白云区钟落潭镇陈洞台头街 16
号之一 3 栋 101 室。

第六条 公司注册资本为 2000 万元（单位人民币元，下同）。

第七条 公司经营期限为永久。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。