公告日期：2025-04-29

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江承销保荐

广州市鼎安交通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次年度股东大会由 2025 年 4 月 29 日第三届董事会第八次会议审议通过，
本次临时股东大会的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在广州市鼎安交通科技股份有限公司二楼会议室采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870876 鼎安交通 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
北京市中伦（广州）律师事务所
（七） 会议地点

广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心
B 栋 2 楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告》

公司根据年度实际经营情况编制了 2024 年年度报告，具体内容详见公
司于 2025 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-007）。
（二）审议《2024 年年度报告摘要》

公司根据年度实际经营情况编制了 2024 年年度报告摘要，具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。
（三）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就 2024 年度工作拟定了年度工作报告。（四）审议《2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就 2024 年度工作拟定了年度工作报告。
（五）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据实际情况，总结了 2024 年度财务状况，并制定了 2024 年度
财务决算报告。
（六）审议《2025 年度财务预算方案》

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算方案。（七）审议《2025 年日常性关联交易预计的议案》

根据公司实际情况，结合 2024 年度双方合作情况，决定继续聘请安礼华粤(广东)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为文湘伟
（八）审议《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

根据公司实际情况，结合 2024 年度双方合作情况，决定继续聘请安礼华粤(广东)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。
（九）审议《2024 年年度权益分派预案》

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