公告日期：2024-04-29

证券代码：870876 证券简称: 鼎安交通 主办券商：长江承销保荐
广州市鼎安交通科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

向兆远(厦门)

科技有限公司

购买车身反光

购 买 原 材 标识及反光背

料、燃料和 心用反光膜；向 9,000,000 2,803,227.29

动力、接受 广州市白云区

劳务 鼎安号牌固封

装置生产中心

采购其反射器、

三角牌等产品

向广州市白云

区鼎安号牌固

出售产品、 封装置生产中

商品、提供 心出租闲置设 15,000,000 11,168,601.04

劳务 备；向其销售固

封装置、汽车托

盘等产品。

委 托 关 联 - - -

方 销 售 产

品、商品
接受关联

方委托代 - - -

为销售其
产品、商品

租赁文湘伟、曾

丽兵个人物业

其他 做公司办公场 400,000 360,633.79

所、工厂及员工

宿舍

合计 - 24,400,000 14,332,462.12 -

（二）基本情况
1、关联方：文湘伟、曾丽兵
住所：广州市越秀区寺右一马路 191 号
2、关联方：广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心
住所：广州市白云区钟落潭镇陈洞村台头街鼎安路 1 号
企业类型：个人独资企业
法定代表人：曾卫华
主营业务：纸和纸板容器制造;其他纸制品制造;交通及公共管理用金属标 牌制造;标识、标志牌制造;五金配件制造、加工;汽车零部件及配件制造（不 含汽车发动机制造）;塑料零件制造;非织造布制造;卫生材料及医药用品制 造
3、关联方：兆远(厦门)科技有限公司

住所：厦门市海沧区阳和路 56 号 1 号厂房 1 楼

企业类型：有限责任公司
法定代表人：罗艳霞
主营业务：自然科学研究和试验发展;对第一产业、第二产业、第三产业的 投资(法律、法规另有规定除外)；塑料加工专用设备制造; 模具制造:其他 塑料制品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；专业化设计
服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；农业机械服务(不含维修)。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日 9 点召开，曾丽兵
作为此议案交易的关联方，根据法律、法规和公司相关制度规定，2024 年关联交易预计议案，依法回避不参与投票，其余四位董事进行表决，董事会决议议案的有效决议票为 4 票，获得通过。此关联交易议案尚需 2023 年年度股东大会审议表决。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公司向关联方采购产品及服务的价格是在参考市场同类产品或服务价格基础上经双方协商一致确定的，基本是公允、合理的，报告期内关联方采购比重较低，未对公司业务产生重大影响，公司不存在对关联方产生重大依赖的情况，也不存在损害公司利益的情形。
（二）交易定价的公允性

公司向广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心采购的产品市场价格与市场价格相差不大。向兆远（厦门）科技有限公司采购的反光膜因为是
自主研制开发，原材料、加工、模具复制均是在国内完成，价格与同品质、同类材料的市场价格比具有价格相对低的优势。
四、交易协议的签署……
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