公告日期：2023-01-03

公告编号：2023-004

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券
广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

聘任曾丽兵女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月
29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12
月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,333,000 股，占公司股本的 6.665%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宏新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月
29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 814,000 股，占公司股本的 4.07%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-004

聘任邹伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12
月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 665,000 股，占公司股本的 3.325%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

无。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2022 年 12 月 29 日审议并通过：

选举施智剑先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年
12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

施智剑，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2017 年 6 月至今，在广州市鼎安交通科技股份有限公司任大区经理助理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-004

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）第三届董事会第一次会议决议

（二）第三届监事会第一次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 3 日

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