公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-018

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东会议由 2022 年 12 月 14 日第二届董事会第十六次会议审
议提请召开，本次临时股东大会的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2022-018

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会在公司四楼会议室采用现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870876 鼎安交通 2022 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

无。
（七） 会议地点

广州市白云区白云大道南 1033 号东方明珠南街 34 号四楼会议室

二、 会议审议事项

公告编号：2022-018

（一）审议《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2022-017）。
（二）审议《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-016）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

会议采取现场登记的方式。

（二） 登记时间：2022 年 12 月 29 日 8:30

（三） 登记地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号四楼会
议室

公告编号：2022-018

四、 其他
（一） 会议联系方式：020-86269596
（二） 会议费用：自费
五、 备查文件目录
（一）第二届董事会第十六次会议决议
（二）第二届监事会第十次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2022 年 1……
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