公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-008

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券
广州市鼎安交通科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号东方明珠南街
34 号四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022/4/26 以书面形式发出5.会议主持人：刘辉
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-008

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司现因经营发展需要，拟变更经营范围及修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

第二届董事会第十四次会议，审议以下议案：

一、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

二、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会审议通过议案一后尚需提交股东大会审议，现按程序提请召开 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会相关决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-008

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
（一）第二届董事会第十四次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 29 日

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