公告日期：2022-04-26

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号东方明珠南街

34 号四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022/04/11 以书面方式发出5.会议主持人：刘辉

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2021 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行董事会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年年度报告》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了 2021 年年度报告，具体

内容详见公司于 2022 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况编制了 2021 年年度报告摘要，

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2021 年度财务状况，并制定了 2021

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2022 年度财务预算方案》

1.议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2022 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022 年度……
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