公告日期：2025-08-25

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

请各位股东于 2025 年 9 月 18 日前将表决票回传，和会议表决票（各股东
签署的原件）回传。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870874 国民银行 2025 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的人值律师事务所徐汉威、陈建波律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度内部董事薪酬兑现方案》 √

2 《2024 年度内部监事薪酬兑现方案》 √

3 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

（一）审议《2024 年度内部董事薪酬兑现方案》

根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于 2024 年度经营目标及高管薪酬考核办法的议案》，将 2024 年度考核结果及内部董事薪酬兑现方案向股东会
进行报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会决议公告》（公告编号2025-022）。

（二）审议《2024 年度内部监事薪酬兑现方案》

根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于 2024 年度经营目标及高管薪酬考核办法的议案》，将 2024 年度考核结果及内部监事薪酬兑现方案向股东会
进行报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会决议公告》（公告编号2025-023）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《银行保险机构公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-024）。
（四）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。