公告日期：2025-08-25

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李立波

6.会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，其中有表决权董事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度经营工作报告》
1.议案内容：

公司紧紧围绕“服务乡村振兴、助力实体经济”的使命担当，以“深耕本 土，稳健经营”为主线，统筹推进业务拓展，风险防控，合规管理和队伍建设，
凝心聚力，攻坚克难，积极应对复杂多变的经济金融形势，现将 2025 年半年 度经营工作情况向董事会进行报告，并提请董事会审议。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度财务工作报告》
1.议案内容：

将 2025 年半年度公司资产、负债、财务收支等情况向董事会进行报告，
并提请董事会审议。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公司的《2025 年半年度公告》（公告编号：2025- 030）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2024 年度内部董事薪酬兑现方案》

1.议案内容：

根据 2024 年度考核办法，将 2024 年度考核结果及内部董事薪酬兑现方案
提交董事会审议，2024 年度从公司获取报酬的内部董事为陆宁生（时任董事 长）、王国俊（时任专职董事），其二人税前薪酬总额为 126.97 万元，同时按目 标绩效薪酬的 50%实行延期支付，延期支付金额为 40.6 万元。
2.回避表决情况：

薪酬兑现方案中涉及 2024 年时任董事长陆宁生的薪酬发放情况，陆宁生
回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2024 年度高管人员薪酬兑现方案》
1.议案内容：

根据 2024 年度考核办法，将 2024 年度考核结果及高管人员薪酬兑现方案
提交董事会审议，2024 年度从公司获取报酬的高管人员为张方敏（时任副行 长）、张嫦娥（时任副行长），其二人税前薪酬总额为 105.78 万元，同时按目标 绩效薪酬的 50%实行延期支付，延期支付金额为 34.23 万元。叶莲妮（财务负 责人）按照部门总经理薪酬执行，不发放高管人员薪酬。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年半年度经营工作报告》
1.议案内容：

公司紧紧围绕“服务乡村振兴、助力实体经济”的使命担当，以“深耕本 土，稳健经营”为主线，统筹推进业务拓展，风险防控，合规管理和队伍建设，
凝心聚力，攻坚克难，积极应对复杂多变的经济金融形势，现将 2025 年半年 度经营工作情况向董事会进行报告，并提请董事会审议。
2.回避表决情况：

不涉……
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