公告日期：2025-04-28

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议以现场投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:30。

请各位股东于 2025 年 5 月 27 日前将表决票回传，和会议表决票（各股东
签署的原件）回传。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870874 国民银行 2025 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的人值律师事务所徐汉威、陈建波律师。
（七）会议地点

象山国民村镇银行 3 楼会议室，象山县丹东街道新华路 328 号。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》， （公告编号为 2025-006）。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十六次会议决议公告》， （公告编号为 2025-007）。

（三）审议《2024 年年度报告》

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号为 2025-008）。（四）审议《2024 年度财务决算报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》， （公告编号为 2025-006）。
（五）审议《2025 年财务预算方案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》， （公告编号为 2025-006）。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2025-012）。
（七）审议《关于 2024 年度关联交易执行情况的报告》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》， （公告编号为 2025-006）。
（八）审议《关于第四届董事会换届选举办法的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十七次会议决议公告……
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