公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-019

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:30。

（六）出席对象

公告编号：2024-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870874 国民银行 2024 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

象山国民村镇银行 3 楼会议室，象山县丹东街道新华路 328 号，象山涌金
广场内。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度内部董事、监事薪酬兑现方案》

议案内容详见于公司 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的
公司《董事会决议公告》（公告编号：2024-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国俊、章佳曼。（二）审议《关于增补董事的议案》

议案内容详见于公司 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的
公司《董事会决议公告》（公告编号：2024-017）。
（三）审议《关于增补监事的议案》

议案内容详见于公司 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网披露的
公司《监事会决议公告》（公告编号：2024-018）。

公告编号：2024-019

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证；

2．自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日 13:30-14:30

（三）登记地点：象山国民村镇银行董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：叶莲妮 联系地址：浙江省象山县丹东街道新华
路 328 号 联系电话：0574-65987162 传真：0574-65981238 邮政编码：315700
（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。
（三）……
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