公告日期：2024-05-21

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：3 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陆宁生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知以公告形 式发出。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数80,980,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.2482%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈琪质因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副行长张嫦娥、财务负责人叶莲妮列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》， 公告编号为 2024-004。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,640,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5802%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4198%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第十一次会议决议公告》， 公告编号为 2024-005。
2.议案表决结果：

普通股同意股数80,640,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.58%；反对股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.42%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为 2024-006。2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》， 公告编号为 2024-004。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》， 公告编号为 2024-004。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,980,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。