公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-009

证券代码：870870 证券简称：华信智能 主办券商：开源证券
深圳市华信智能科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张希

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品以及投资基金的议案》1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现有资产的投资收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置流动资金用于投资低风险理财产品以

公告编号：2023-009

及基金，有利于提升公司的整体业绩水平。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市华信智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳市华信智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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