公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-032

证券代码：870870 证券简称：华信智能 主办券商：开源证
券

深圳市华信智能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张希先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,206,040 股，占公司有表决权股份总数的 69.6236%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-032

董事会秘书王丽娜列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会拟进行换届选举。经公司股东提名推荐张希先生、罗琨先生、吴 帆先生、贾清波先生、胡晓先生、王丽娜女士、于嘉莉女士为公司第三届董事 会董事候选人。待股东大会审议通过组成公司第三届董事会，任期三年，自本 次股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 7,206,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会拟进行换届选举。经公司第二届监事会提名，推荐黄学嘉和杨彩 虹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 7,206,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

公告编号：2022-032

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位变 生效情

姓名 职位 生效日期 会议名称

动 况

张希 董事 任职 2022 年 6 2022 年第二次 审议通

月 15 日 临时股东大会 过

罗琨 董事 任职 2022 年 6 2022 年第二次 审议通

月 15 日 临时股东大会 过

吴帆 董事 任职 2022 年 6 2022 年第二次 审议通

月 15 日 ……
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