公告日期：2025-05-16

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-039

绿亨科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 4 号楼会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
102,724,957 股，占公司有表决权股份总数的 58.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
336,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监郭志荣、副总经理任建平列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 102,724,957 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股……
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