公告日期：2025-04-21

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-014
绿亨科技集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月
31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，编制了《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-019）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告
内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》， 具 体 内 容 详
见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席赵梅花女士就 2024 年度监事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-031）。

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2024 年年度报告》，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司《2024 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年年度报告》真实地反映出公司 2024 年年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。