公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-010

证券代码：870861 证券简称：ST 避暑 主办券商：西南证券
承德避暑山庄旅游股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：周少华

6.会议列席人员：叶占松、杨春建、许志敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程及《董事会议事规则》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙），是一家具备证券从业资格的审计

公告编号：2026-010

机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司拟聘请山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

提请召开 2026 年第二次临时股东会，会议具体事项详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《承德避暑山庄旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

承德避暑山庄旅游股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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