公告日期：2025-12-17

证券代码：870861 证券简称：ST 避暑 主办券商：西南证券
承德避暑山庄旅游股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及董事会议事规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》(以法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和上市公众公司监督管理办法》、《全国中

国证券法》（以下简称《证券法》）和其
小企业股份转让系统业务规则（试行）》
及其他相关法律、法规的规定以及中国 他有关规定，制订本章程。
证券监督管理委员会（以下简称“中国 第二条公司系依照《公司法》和
证监会”）的规定，制订本章程。 其他有关规定成立的股份有限公司（以
第 1.1 条 承德避暑山庄旅游股份有限 下简称公司）。

公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 公司系承德安惠览胜旅游发展有限和其他有关规定，由承德安惠览胜旅游
发展有限公司整体变更发起设立的股 公司整体变更发起设立；在承德市市场
份有限公司。 监督管理局注册登记，取得营业执照，
第 1.2 条 公司名称：承德避暑 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
山庄旅游股份有限公司； 911308026012140983。

第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日在
第 1.3 条 公司住所：承德市双

桥区丽正门 1 号。 全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称：承德避暑山庄
第 1.4 条 公司总股本为 3900 旅游股份有限公司；

万股，每股面值人民币 1 元，注册 第五条 公司住所：承德市双桥区
资本为人民币

丽正门 1 号。

3900 万元。 第六条 公司注册资本为人民币
第 1.5 条 公司经营期限为长 39000000 元。

期，是依法永久存续的股份有限公 第七条 公司经营期限为永久存续
司。 的股份有限公司。

第 1.6 条 董事长为公司的法定 第八条 代 表 公 司 执 行 公 司
代表人。 事 务 的 董事为公司的法定代表人。
第 1.7条 公司全部资产分为等 担任法定代表人的董事或者经理辞
额股份，股东以其认购的股份为限对公 任的，视为同时辞去法定代表人。
司承担责任，公司以其全部资产对公司 法定代表人辞任的，公司将在法定的债务承担责任。

代表人辞任之日起三十日内确定新的法
第 1.8条 本公司章程自生效之 定代表人。

日起，即成为规范公司的组织与行为、 法定代表人以公司名义从事的民事活公司与股东、股东与股东之间权利义务 动，其法律后果由公司承受。
关系的具有法律约束力的文件，对公

司、股东、董事、监事、高级管理人员具 本章程或者股东会对法定代表人职有法律约束力的文件。依据本章程， 股东
可以起诉股东，股东可以起诉公司、董事、 权的限制，不得对抗善意相对人。
监事、总经理和其他高级管理人员，公司 法定代表人因为执行职务造成他人可以起诉股东、董事、……
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