公告日期：2025-04-29

证券代码：870861 证券简称：避暑山庄 主办券商：西南证券
承德避暑山庄旅游股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，提请会议召开的议案经第三届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870861 避暑山庄 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请律师事务所出具法律意见书
（七）会议地点

承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

2024 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规
范，董事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规旅行义务，公司经营稳步发展。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

2024 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规
范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营稳步发展。
（三）审议《关于 2024 年财务决算报告》

2024 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，财务工作完成良好，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务进行了审计并
出具了审计意见。
（四）审议《关于 2025 年财务预算报告》

公司对 2024 年财务工作进行了全面总结,并结合公司实际对 2025 年财
务工进行了合理预计，同时为确保 2025 年财务工作的顺利完成制定了完善的措施。
（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》

公司同意北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并为公司出具 2024
年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。具体内容详见《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2024 年年度报告》《承德避暑山庄旅游股份有限公司2024 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为承德避暑山庄旅游集团有限责任公司、承德市国有资产经营有限公司。
（七）审议《关于 2024 年利润分配方案 》

根据公司 2024 年度的经营情况及长远发展考虑，公司本年度将不进行利润分配。
（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》。

（九）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《承德避暑山……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。