公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-014

证券代码：870861 证券简称：避暑山庄 主办券商：西南证券
承德避暑山庄旅游股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：叶占松
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华 人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，取得
了较好的经营效益，财务工作完成良好，北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙） 对公司财务进行了审计并出具了审计意见。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2023 年财务工作进行了全面总结，并结合公司实际对 2024 年财务
工 作进行了合理预计，同时为确保 2024 年财务工作的顺利完成制定了完善的 措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程 和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系 统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包 含的 信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》真实地反映出公司当年年度的经营管理和财务情况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规
范，监事会会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求， 且 严格按照相关法律法规履行义务，公司经营取得了较大进展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况及长远发展考虑，公司本年度将不进行利
润 分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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