公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-025

证券代码：870861 证券简称：避暑山庄 主办券商：西南证券
承德避暑山庄旅游股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李思泉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国合同法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数39,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘嘉泽先生、李红艳女士为公司第三届董事会董事的
议案》
1.议案内容：

拟提名刘嘉泽先生、李红艳女士为公司第三届董事会董事。详见公司于 2023年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号： 2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于提名许志敏先生为公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

拟提名许志敏先生为公司第三届监事会监事。详见公司于 2023 年 8 月 7 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-025

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李红艳 董事 任职 2023年8月22日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

刘嘉泽 董事 任职 2023年8月22日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

许志敏 监事 任职 2023年8月22日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

李思泉 董事 离职 2023年8月22日 2023 年第二次 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。