公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-028

证券代码：870861 证券简称：避暑山庄 主办券商：西南证券
承德避暑山庄旅游股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议、第三届监
事会第五次会议于 2023 年 8 月 31 日审议并通过：

选举周少华先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自 2023
年 8 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

选举叶占松先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自
2023 年 8 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第三届董事会和第三届监事会新任董事、监事任命完成后，分别选举董事长和监事会主席。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2023-028

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事人员变动为正常工作安排，不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件

1、承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

2、承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

承德避暑山庄旅游股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 8 月 31 日

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