公告日期：2023-08-07

公告编号：2023-018

证券代码：870861 证券简称：避暑山庄 主办券商：西南证券
承德避暑山庄旅游股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：承德市双桥区丽正门大街 26 号会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：李思泉

6.会议列席人员：王博、杨春建、叶占松

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘嘉泽先生、李红艳女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

拟提名刘嘉泽先生、李红艳女士为公司第三届董事会董事。详见公司于 2023

公告编号：2023-018

年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号： 2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李红艳女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

拟聘任李红艳女士为公司财务负责人。详见于公司于 2023 年 8 月 7 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会。详见公司于
2023 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台
（www.neeq.com.cn）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-018

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

承德避暑山庄旅游股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 7 日

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