公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-045

证券代码：870859 证券简称：隆赋药业 主办券商：广发证券
广东隆赋药业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为公司第一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张隆基先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东隆赋药业股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无须相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数65,530,056 股，占公司有表决权股份总数的 96.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟与主办券商广发证券股份有限公司解除持续督导协议。公司将在该事项经股东会审议通过后，与广发证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，广发证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司自身的战略规划需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。公司将在该事项经股东会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，开源证券股份有限公司将担任公司主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-045

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,530,056 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜
的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向……
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