公告日期：2025-12-12

证券代码：870859 证券简称：隆赋药业 主办券商：广发证券
广东隆赋药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会议召开地点：广东省中山市南朗镇华南现代中医药城思邈路 13号广东隆赋药业股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870859 隆赋药业 2025年12月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与广发证券股份有限

1 √

公司解除持续督导协议的议案

关于公司拟与开源证券股份有限

2 √

公司签署持续督导协议的议案

3 关于公司与广发证券股份有限公 √

司解除持续督导协议的说明报告

的议案

关于授权公司董事会全权办理变

4 更持续督导主办券商相关事宜的 √

议案

关于预计 2026 年度日常性关联交

5 √

易的议案

（一）审议《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
议案内容：根据公司自身的战略规划需要，经与主办券商广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟与主办券商广发证券股份有限公司解除持续督导协议。公司将在该事项经股东会审议通过后，与广发证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，广发证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
议案内容：根据公司自身的战略规划需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议。公司将在该事项经股东会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，开源证券股份有限公司将担任公司主办券商并履行持续督导职责。

（三）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
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