公告日期：2025-08-25

证券代码：870859 证券简称：隆赋药业 主办券商：广发证券
广东隆赋药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为：广东省中山市华南现代中医药城思邈路 13 号隆赋药业第一会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票及电子通讯方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870859 隆赋药业 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于董事会换届的议案 √

2 关于监事会换届的议案 √

关于2025年度新增偶发性关联交易的

3 √

议案

4 关于修订公司章程的议案 √

5 关于修订股东大会议事规则的议案 √

6 关于修订董事会议事规则的议案 √

7 关于修订对外投资管理制度的议案 √

8 关于修订对外担保管理制度的议案 √

9 关于修订关联交易管理制度的议案 √

10 关于修订利润分配管理制度的议案 √

11 关于修订投资者关系管理制度的议案 √

12 关于修订信息披露管理制度的议案 √

13 关于修订承诺管理制度的议案 √

关于修订防范大股东及其关联方资金

14 √

占用管理制度的议案

15 关于修订公司监事会议事规则的议案 √

1、关于董事会换届的议案

议案内容：内容详见公司于 2025 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东隆赋药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2025-021）。

2、关于监事会换届的议案

议案内容：内容详见公司于 202……
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