公告日期：2025-08-25

证券代码：870859 证券简称：隆赋药业 主办券商：广发证券
广东隆赋药业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东隆赋药业股份有限公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张隆基先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年报议案》
1.议案内容：

公司已完成了《2025 年半年度报告》的编制工作，公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，内容和格式符合
全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对 2025 年半年度报告中销售费用有异议，销售费用占营收比显著高于同行业，且未提供资料充分说明合理性。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应予换届。现公司董事会提名张隆基先生、张隆鑫先生、谢忱女士、张晓贤女士、张素贞女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。在新一届董事会换届完成前，公司原董事继续履行董事职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于 2025 年度新增偶发性关联交易的议案 》
1.议案内容：

公司根据日常经营情况，在 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十次会
议审议了关于2025年度偶发性关联交易的议案，预计2025年发生如下关联交易：公司租赁实际控制人张隆基房产用于分公司人员办公。因房租租赁合同即将于
2025 年 8 月 31 日到期，需续签租赁合同。

由于物业出租方张隆基为公司董事，张隆鑫、张晓贤、张素贞为张隆基近亲属，因此关联董事张隆基、张隆鑫、张晓贤、张素贞回避表决，导致本议案有表决权的董事人数不足 3 人，本议案将直接提请股东会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订、新增、删除《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公……
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