公告日期：2024-05-17

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038

11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China

电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537

网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所

关于广东隆赋药业股份有限公司

2023年年度股东大会的

法律意见书

信达三板会字[2024]第023号
致：广东隆赋药业股份有限公司（下称“贵公司”）

广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派周蒴婷律师和黄艺诗律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2023年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）以及贵公司《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

本所律师根据相关法律法规的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

贵公司董事会作为召集人于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了《广东隆赋药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》，并于2024年5月7日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了《广东隆赋药业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（合称为“会议通知”）。2024年5月16日下午14:00，贵公司本次股东大会依前述会议通知所述，在贵公司第一会议室如期召开。

经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格

1、出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表股份65,530,056股，占公司有表决权股份的96.37%。

经本所律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席/列席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。贵公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。

3、本次股东大会的召集人

经本所律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书

经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于以自有资金购买金融产品的议案》《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》《关于向多个金融机构申请综合授信的议案》《关于2023年度监事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。