公告日期：2026-02-11

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长钟昌震

6.会议列席人员：总经理兼信息披露负责人，监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2026-003）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号:2026-005）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东会制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号:2026-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司对《承诺管理制度》进行相应修订。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号:2026-007）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行相应修订。
议案内容详见……
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