公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-032

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场会议地点在公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟昌震
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数63,331,611 股，占公司有表决权股份总数的 92.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-032

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司股东及董事会提名钟昌震、曹峥、李树炎、郑荣兵为公司
第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起任职。上述 4 名
第四届董事候选人中钟昌震、李树炎、郑荣兵均为换届连选，曹峥为新提名候选
人。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩
戒对象，为董事合适人选。

2.议案表决结果： 同意股数 63,331,611 股，占本次股东会有表决权股份总

数的 92.54%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周彩霞、禚晓龙为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起任职。上述监事候选人经股东会
选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三
届监事会。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事
的情形。

2.议案表决结果：同意股数 63,331,611 股，占本次股东会有表决权股份总数
的 92.54%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃%权股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-032

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

钟昌震 董事 就任 2025-09-30 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

李树炎 董事 就任 2025-09-30 2025 年第一次临 审议通过
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