公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-015

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司拟于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，并授权公司董事
会筹办公司 2024 年年度股东会事宜。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-015

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870853 永和阳光 2025 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南天地人律师事务所陈文中律师。
（七）会议地点

湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康天路 101 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》

审议董事会工作报告。
（三）审议《2024 年年度监事会工作报告》》

审议监事会工作报告。
（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

审议财务决算报告。
（五）审议《2025 年年度财务预算报告》

审议财务预算报告。
（六）审议《2024 年年度利润分配方案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险能力，从公司长远发展考虑，公司拟定 2024 年年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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（七）审议《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易》

根据 2024 年实际发生的关联交易，公司预计 2025 年度可能发生的关联交
易，提出《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。详见公司于 2025 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑荣兵。
（八）审议《《关于续聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财 务审计机构》

续聘年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交……
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