公告日期：2025-04-25

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长钟昌震

6.会议列席人员：总经理、公司信息披露人、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会制定了 2024 年年度董事会工作报告，包括 2024
年公司经营情况分析、投资情况、董事会日常工作情况等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营情况，总经理办公室制定了 2024 年年度总经理工作报告，包括 2024 年公司经营情况分析、2024 年经营管理工作总结、2025 年经营管理工作计划和目标等内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度标准无保留的审计报告，公司编制了 2024 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况，结合 2025 年的整体规划,包括市场及各项费
用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2025 年的财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年年度标准无保留的审计报告，从公司长远发展考虑，公司董事会拟定 2024 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据 2024 年实际发生的关联交易，公司预计 2025 年度可能发生的关联交
易，提出《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。详见公司于 2025 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：……
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