公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-005

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司关于创新医疗器械 OBM

一站式综合服务平台建设项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司长远战略发展的需要，推进产品多元化的战略布局，公司计划投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，本次投资新建项目属于自建厂房、购置设备及辅助生产设施，用于生产经营，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 3 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，补充审议了公
司关于创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关议案：

（1）关于投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目的议案

（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司投资创新医疗器械 OBM 一站式综合服务平台建设项目相关事宜的议案

全体董事一致审议通过上述议案，议案表决情况：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-005

该议案不涉及关联交易、无需回避表决；

本次投资尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

根据公司战略发展规划，公司于 2023 年 1 月 1 日开始启动创新医疗器械 OBM
一站式综合服务平台建设项目，拟利用公司原有厂房，根据功能需要进行适应性改造，并新建建筑面积 8000 平方米的研发检测大楼和配套相关设施设备，搭建一个集医疗器械差异化功能数据链生态系统、创新医疗器械产品研发及应用创新中心、实验检测中心为一体的服务平台，为健康医疗行业提供 OBM 一站式综合服务。此项目投资总金额不超过 1.18 亿元，其中获得中央财政性建设补助资金为1757 万元，其余均为公司自有和自筹资金。

根据项目要求，2023 年初-2024 年底主要以改造原有厂房和采购设备为主，
公司于 2024 年底开始投入建设新研发检测大楼，目前桩基部分已经结束，新楼建设与设备采购均按规划稳步推进。本公司于 2024 年 11 月初收到中央下达资金1054 万元。本项目周期为三年，将于 2025 年底完工并验收。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本项目建设资金来源为公司自有或自筹资金、中央财政性建设补助资金等。中央财政性建设补助资金的使用均通过公开招标的形式进行，符合相关要求。

公告编号：2025-005

三、对外投资协议的主要内容

本次投资属于公司自建项目，涉及原有厂房改造、新建研发检测大楼建设和装修、机器设备采购等相关支出，相关协议均按要求进行签署，具体以实际情况为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司产品线，增强公司综合实力，促进公司快速发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。……
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