公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-001

证券代码：870853 证券简称：永和阳光 主办券商：一创投行
湖南永和阳光生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长钟昌震

6.会议列席人员：总经理、监事会主席

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关
法律法规及《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《审议关于向银行申请授信暨关联方提供担保的关联交易》
1.议案内容：

为满足公司发展的资金需求，向中信银行股份有限公司长沙浏阳支行
（以下简称“中信银行”）申请授信1000 万元人民币。公司股东、董事、总

公告编号：2025-001

经理郑荣兵先生以包括但不限于抵押、质押、保证等方式为公司向中信银行 申请综合授信额度提供担保，具体担保额度以担保人与该银行签订的担保协 议中的担保额度为准，前述担保免于收取担保费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南永和阳光生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
湖南永和阳光生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日

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