公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-005

证券代码：870851 证券简称：共享伟业 主办券商：开源证券
大连共享伟业科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：丁彤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会就 2023

公告编号：2024-005

年度工作进行了汇报总结，并提交了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

具体内容详见《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司编制的《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

(2)2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公
司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-005

根据 2023 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
经审议，公司监事认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司2023 年度财务状况和经营成果等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议 2024 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为实现公司 2024 年经营计划和目标，及公司的长远战略规划，公司 2023
年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提……
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