公告日期：2024-04-15

证券代码：870851 证券简称：共享伟业 主办券商：开源证券
大连共享伟业科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄菊贤

6.会议列席人员：公司董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的有关规定，由总经理就 2023 年公司整体经营情况进行了汇报，并将《2023 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会就 2023 年度工作进行了总结汇报，并提交了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会需对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》予以审议，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《大连共享伟业科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度财务状况及经营成果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
经审议，公司董事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

审议 2024 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远战略规划，公司 2023 年度
不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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