公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-020

证券代码：870851 证券简称：共享伟业 主办券商：开源证券
大连共享伟业科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄菊贤

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2023-020

因公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名黄菊贤、樊锡兵、芦树芬、
秦宝生、元冬云为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2023 年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年。董事候选人黄菊贤、樊锡兵、芦树芬、秦宝
生、元冬云均为继任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为
失信联合惩戒对象的情形。

为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-22）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

公告编号：2023-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大连共享伟业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

大连共享伟业科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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