公告日期：2023-04-12

证券代码：870851 证券简称：共享伟业 主办券商：开源证券
大连共享伟业科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2022 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870851 共享伟业 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海镇平律师事务所石健伟、徐天洛律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事会就 2022 年度工作进行了汇报总结，并提交了《2022 年度董事会工作
报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会就 2022 年度工作进行了汇报总结，并提交了《2022 年度监事会工作
报告》。
（三）审议《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连共享伟业科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-002）和《大连共享伟业科技股份有限公司 2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《大连共享伟业科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《大连共享伟业科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2022 年利润分配预案的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-005）。
（八）审议《关于监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2022 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号 2023-006。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司合并报表未弥补亏损为-15,242,330.54 元
（经审计），超过实收股本总额（股本为 15,000,000.00 元）,具体情况详见公司
2023 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于
未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-007）。
（十）审议《北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）……
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