公告日期：2026-07-17

公告编号：2026-049

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区超前路 17 号 1 幢 1 至 11 层 101-901。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王雪芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数116,668,528 股，占公司有表决权股份总数的 84.8788%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-049

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止全资子公司亿广云减少注册资本的议案》

1.议案内容：

经亿安天下第三届董事会第二十三次会议及亿安天下 2024 年第一次临时
股东大会审议通过《关于控股子公司减资的议案》，公司全资子公司河北亿广 云数据有限公司（以下简称“亿广云”）原计划注册资本拟由 10,000 万元减少至 4,064.3652 万元（以下简称“本次减资”），在推进本次减资的后续进程中，由于 亿广云股权因为借款事项质押给兴业金融租赁有限公司，借款金额为 1.58 亿
元，借款时间为 2023 年 6 月 15 日至 2030 年 6 月 15 日，在未偿还借款金额的
情况下，无法办理减资工商变更事宜，导致原减资方案无法继续实施。

为保证公司经营合规性，维护公司及股东利益，现决定终止本次减资事项, 子公司亿广云注册资本维持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,668,528 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司亿广云与上海康惠智创发生关联交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司亿广云因业务需要，拟进行数据中心改造工程，涉及机电

公告编号：2026-049

安装工程和设备采购，经邀标询价，确定上海康惠智创网络科技有限公司（以 下简称“上海康惠智创”）为中标人，亿广云拟与上海康惠智创签订机电安装 工程合同及设备采购合同。交易价格（含税）分别为 29,533,852.18 元及 21,065,390.00 元，合计 50,599,242.18 元，上海康惠智创具有建筑机电安装工程 专业承包二级资质，最终价格以实际签订合同为准。具内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关联交易公告》（公告编号： 2026-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,399,455 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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